Regulasi Anti Pencucian Uang Stockity | Stockity Indonesia
Regulasi Anti Pencucian Uang (AML) Stockity Indonesia
Stockity berkomitmen untuk mematuhi semua regulasi Anti-Money Laundering (AML) dan Know Your Customer (KYC) yang berlaku. Kebijakan ini menjelaskan bagaimana Stockity Indonesia mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui platform kami.
Tentang Kebijakan AML Stockity
Regulasi Anti Pencucian Uang Stockity dirancang untuk:
- Mencegah penggunaan platform untuk aktivitas ilegal
- Memastikan identitas semua Pengguna terverifikasi
- Melaporkan transaksi mencurigakan kepada otoritas yang berwenang
- Mematuhi seluruh regulasi internasional tentang AML dan KYC
Kepatuhan Regulasi
Stockity dioperasikan oleh VERTE SECURITIES LIMITED, yang mematuhi regulasi berikut:
- Undang-Undang Perbankan Republik Kepulauan Marshall, 1987
- Undang-Undang Anti-Pencucian Uang, 2002
- Undang-Undang Penanggulangan Terorisme, 2002
- Rekomendasi FATF (Financial Action Task Force) tentang Pencucian Uang
Verifikasi Identitas (KYC) di Stockity
Dokumen yang Diperlukan
Untuk membuka akun di Stockity Indonesia, Anda harus menyediakan:
Dokumen Identitas:
- Paspor (halaman dengan foto dan data pribadi)
- Kartu identitas nasional (KTP)
- SIM (Surat Izin Mengemudi)
Bukti Alamat:
- Tagihan utilitas (listrik, air, telepon) tidak lebih dari 3 bulan
- Rekening koran bank tidak lebih dari 3 bulan
- Surat keterangan domisili dari kelurahan/kecamatan
Dokumen Pembayaran:
- Foto kartu bank yang digunakan untuk setoran (tampak nama, 6 digit pertama dan 4 digit terakhir nomor kartu)
- Screenshot dompet digital jika menggunakan metode pembayaran digital
Proses Verifikasi
- Pengiriman Dokumen: Kirimkan dokumen ke verification@stockity.fun dalam format JPG, JPEG, atau PDF
- Pemeriksaan Dokumen: Tim kepatuhan Stockity akan memeriksa dokumen dalam waktu 20 menit hingga 7 hari kerja
- Verifikasi Tambahan: Stockity Indonesia dapat meminta video call untuk konfirmasi identitas
- Aktivasi Akun: Setelah verifikasi selesai, akun Anda akan diaktifkan
Persyaratan Dokumen
- Dokumen harus jelas, tidak blur, dan semua informasi terbaca
- Foto harus menunjukkan seluruh dokumen tanpa bagian yang terpotong
- Dokumen harus masih berlaku (tidak kedaluwarsa)
- Dokumen dalam bahasa selain Inggris harus diterjemahkan dan dilegalisir
Pemantauan Transaksi di Stockity
Stockity secara aktif memantau semua transaksi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, termasuk:
- Transaksi dalam jumlah besar yang tidak biasa
- Pola transaksi yang mencurigakan
- Setoran dan penarikan cepat tanpa aktivitas trading
- Penggunaan metode pembayaran yang berbeda untuk setoran dan penarikan
- Transaksi dari negara atau wilayah yang berisiko tinggi
Larangan di Platform Stockity
Stockity Indonesia melarang keras aktivitas berikut:
- Pencucian Uang: Menggunakan platform untuk melegalkan dana ilegal
- Pendanaan Terorisme: Transaksi yang terkait dengan organisasi teroris
- Penipuan: Aktivitas penipuan atau kecurangan apapun
- Setoran Pihak Ketiga: Setoran dari rekening atau kartu yang bukan milik Pengguna
- Arbitrase Pembayaran: Menggunakan Stockity untuk pertukaran antar sistem pembayaran
Tindakan yang Diambil Stockity
Jika Stockity mendeteksi aktivitas mencurigakan, kami dapat:
- Membekukan akun sementara untuk investigasi
- Meminta dokumen tambahan untuk verifikasi
- Menolak atau membatalkan transaksi yang mencurigakan
- Melaporkan ke otoritas yang berwenang
- Menutup akun secara permanen
Pelaporan ke Otoritas
Stockity Indonesia diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan kepada:
- Otoritas keuangan yang berwenang
- Badan penegak hukum terkait
- Organisasi internasional yang menangani AML
Pelaporan ini dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Pengguna dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Kerahasiaan Informasi
Stockity menjaga kerahasiaan informasi Pengguna sesuai dengan:
- Kebijakan Privasi Stockity Indonesia
- Regulasi perlindungan data yang berlaku
- Standar keamanan internasional
Informasi hanya dapat dibagikan kepada pihak ketiga jika:
- Diwajibkan oleh hukum atau regulasi
- Atas permintaan otoritas yang berwenang
- Untuk kepatuhan terhadap kebijakan AML Stockity
Kewajiban Pengguna Stockity
Sebagai Pengguna Stockity Indonesia, Anda berkewajiban untuk:
- Menyediakan informasi yang akurat dan benar saat registrasi
- Melengkapi proses verifikasi identitas sesuai permintaan Stockity
- Melaporkan perubahan informasi pribadi ke akun Stockity
- Tidak menggunakan platform untuk aktivitas ilegal
- Bekerja sama dengan tim kepatuhan Stockity dalam investigasi
Sanksi untuk Pelanggaran
Pelanggaran terhadap Regulasi AML Stockity dapat mengakibatkan:
- Penangguhan akun Stockity
- Pembatalan transaksi dan bonus
- Penutupan akun secara permanen
- Pelaporan ke otoritas yang berwenang
- Tindakan hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku
Kontak untuk Pertanyaan AML
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Regulasi AML atau proses verifikasi:
Email: verification@stockity.fun Support: support@stockity.fun
Perubahan Kebijakan
Stockity berhak mengubah Regulasi AML ini kapan saja. Perubahan akan diberitahukan melalui:
- Email ke alamat terdaftar di akun Stockity
- Pembaruan di halaman Regulasi AML
- Notifikasi di platform
Terakhir Diperbarui: Januari 2026
Dengan menggunakan platform Stockity, Anda menyetujui untuk mematuhi Regulasi AML ini dan semua regulasi yang berlaku.